نفّذ نحو ألف شرطي ألماني مداهماتٍ كبرى في عددٍ من ولايات البلاد، اليوم الأربعاء، ضدّ شبكة غسيل أموال بداعي أنّها حوّلت أموالاً إلى سوريا.
ألف شرطي ألماني يشاركون بمداهمات كبرى لـ شبكة غسيل أموال
ووفق بيانٍ لـ الشرطة الألمانية، فإنّها قد نفّذت عدّة مداهماتٍ ضدّ أماكن وأشخاص على علاقةٍ بشبكةٍ ماليّةٍ مشبوهة والتي يزعم أنّها "حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا".
وقالت شرطة دوسلدورف، خلال بيانٍ إنّ المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من 1000 عنصرٍ من أفراد الشرطة، مشيرةً إلى أنّها تمّت في 3 ولايات شمال الراين- وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن.
وبيّنت الشرطة أنّ "هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة "الحوالة" والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال وهذا النظام يستخدم بشكل واسع في الدول الإسلامية".
بدورها، أفادت قناة"دبليو دي أر" العامة الألمانية أنّ الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنّها "حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتمُّ استخدام جزءٍ منها في تمويل الجماعات المسلحة".
وأفادت المعلومات الأولية، إلى أنّ العملية التي تمّت تعدّ الأكبر ضد شبكات غسيل الأموال منذ سنوات، وقد تمّ خلالها مداهمة 80 منزلاً في ألمانيا، بحثاً عن متورطين في شبكةٍ يشتبه بتمويلها لـ "هيئة تحرير الشام" في سوريا.
وأشارت المعلومات إلى أنّ العملية الأمنية ألمانية استهدفت شبكةً من 67 شخصاً ويرأسها سوري، وجّهت لهم اتهاماتٌ بتمويل "هيئة تحرير الشام" الذراع السوري لتنظيم القاعدة في سوريا.
[caption id="attachment_406073" align="aligncenter" width="469"]
ألف شرطي ألماني يشاركون بمداهمات كبرى لـ شبكة غسيل أموال حوّلت أموالاً إلى سوريا[/caption]
